هادی خانی
-
اقتصادی
تشکیل ۲۷ پرونده پولشویی با گردش مالی ۱۳۲ هزار میلیاردی در سال جاری
دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم از تشکیل ۲۷ پرونده پولشویی با گردش…
بیشتر بخوانید » -
اقتصادی
کشف و متلاشی شدن یک باند بزرگ فرار مالیاتی و پولشویی
رئیس مرکز ملی اطلاعات مالی از کشف و متلاشی شدن یک باند بزرگ فرار مالیاتی و پولشویی با سوءاستفاده از…
بیشتر بخوانید » -
اقتصادی
نظر وزارت اقتصاد درباره FATF
رئیس مرکز ملی اطلاعات مالی توضیحاتی در خصوص حضور ایران در لیست کشورهای سیاه FATF ارائه کرد.
بیشتر بخوانید »