برچسب: هادی خانی

اقتصادی

تشکیل ۲۷ پرونده پولشویی با گردش مالی ۱۳۲ هزار میلیاردی در سال جاری

دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم از تشکیل ۲۷ پرونده پولشویی با گردش…

8 اکتبر 20250 دیدگاه0 بازدید

اقتصادی

کشف و متلاشی شدن یک باند بزرگ فرار مالیاتی و پولشویی

رئیس مرکز ملی اطلاعات مالی از کشف و متلاشی شدن یک باند بزرگ فرار مالیاتی و پولشویی با سوءاستفاده از…

15 فوریه 20250 دیدگاه1 بازدید

اقتصادی

نظر وزارت اقتصاد درباره FATF

رئیس مرکز ملی اطلاعات مالی توضیحاتی در خصوص حضور ایران در لیست کشورهای سیاه FATF ارائه کرد.

26 ژانویه 20250 دیدگاه3 بازدید